涉嫌虚构交易1.93亿！两家港股上市公司被调查，已拘捕3人(3)
在某些个案中，作出可疑贷款涉嫌用以掩饰挪用或以其他欺诈方式使用公司资产的情况。这些可疑安排亦可能作为该公司的资金非真实地进出流转的一部分，目的是美化该公司的财务前景，例如显示销售额上升及利润增加的虚假表象，以支持财务报表所呈现的良好业绩。
香港证监会披露，许多可疑贷款是在商业理据薄弱甚至是没有商业理据的情况下授权贷款，举例而言：
某从事贸易的上市发行人以远低于其资金成本的利率向某供应商授出一笔贷款。不久之后，该上市发行人从一家财务公司取得一笔金额相近的贷款，利率是它向供应商收取的两倍。该上市发行人无法提供合理理由支持其按这些条款向供应商授出贷款。
某上市发行人在没有任何合理的商业理由的情况下向第三方授出无抵押的免息贷款，令该发行人承担不合理的信贷风险及其他潜在的损害性后果，例如无法偿还该发行人本身的债务，或违反与该发行人的借款有关的贷款契诺。
某上市发行人据称为了购买货品而支付了预付款项，但常设的购买协议并无预先作出付款的规定，而有关货品从未被交付。
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