异常转账牵出投资诈骗案 涉案资金达3.8亿余元
近日，山西省晋城市沁水县公安局破获了一起利用虚拟货币帮助信息网络犯罪支付结算的案件，涉案资金达3.8亿余元。这一切还要从山西沁水居民的一张银行卡说起。
2023年3月，山西沁水警方接到一条线索，沁水县龙港镇居民赵某月的一张银行卡有异常转账的情况，疑似涉嫌诈骗。这起诈骗案的被害人竟远在哈尔滨，被害人全某经人诱导，按照对方提供的链接下载了来源不明的软件进行投资。首次投资后，小赚了一把，这让他逐渐动了心。
晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警贺虎：全某首次投资后，营利1400元。他尝试提现后，骗子就通过赵某月的账户向全某转账8400元。全某信以为真，又投资21万元，经操作营利50万元，然而这次却不能提现，发现被骗后选择报警。
在随后的调查中，办案民警先从赵某月的涉案账户入手，发现赵某月的这个银行账号还涉嫌广东一起刷单返利诈骗案，这起诈骗案中，骗子同样是先用赵某月账号向被害人转账，进而实施诈骗。
晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警贺虎：骗子在实施诈骗过程中，特别是刷单返利、投资理财类诈骗过程中，为骗取更多的钱，骗取被害人信任，前期会给被害人转账返款，从而骗被害人向他们指定的账户转出更多的钱。
在这两起案件中，犯罪嫌疑人都是用赵某月的账号转账，因此办案民警首先围绕赵某月开展深入细致的调查。
晋城市沁水县公安局刑事侦查大队民警李军义：经过走访，侦查员发现赵某月长期在沁水生活居住，没有固定职业。周围的人反映，他最近在网上赚钱，但具体在网上干什么都不清楚。因此，公安机关围绕涉案账户的资金流水等方面开展了深入调查。经过调查发现，他在网上非法倒卖虚拟货币USDT。
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