江西破获养老诈骗案上万人被骗投资“股权”陷阱深

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2024-04-14 08:19:25 光明网

投资“股权”，号称只赚不赔，拉拢亲友加入还能获取额外奖励。然而，这种看似无风险的投资，却导致众多投资者血本无归。近期，江西省广昌县公安局历经四个月，成功侦破一起涉及上万人的跨省养老诈骗案。

2023年12月12日，广昌县公安局接报，王女士被好友刘某诱导在网上购买股权，疑似遭遇诈骗。刑侦大队民警迅速行动，前往王女士家进行劝阻，但王女士仍深陷其中。在民警详细剖析同类案件后，王女士才醒悟过来，请求警方帮助追回被骗资金。

经深入调查，一个以“爱总”为核心的犯罪团伙浮出水面，他们藏身马来西亚，通过各类社交软件假冒“智天金融”公司高管身份。该团伙内部分工明确，设有大团长、中团长、小团长等多个层级，层级不同，管理人数和返点比例各异，团长级返点可达20%至30%，群主级则为5%至15%。

受害群体以50至90岁的中老年人为主，分布全国各地。警方追踪资金流向，锁定核心成员（团长级）分散于我国五省市。经过四个多月的跨省追捕，广昌警方成功抓获以陈某为首的5名主要嫌疑人。

该团伙以公司已在美国上市、花费巨资购买故宫博物院为幌子，打着“实现中国梦”旗号，编造获得国家政策支持、由国家兜底成立的世界银行，并声称银行旨在让穷人致富。投资者只需投入少量资金，待公司上市后即可获得高额购物卡回报，且购物卡全国通用，不限额消费。为吸引更多人加入，团伙许诺介绍新投资者可获得返点，使不少受害人变为共犯，直至达到一定规模后关闭平台，完成“割韭菜”。

为稳固骗局，团伙各层级配备专职“讲师”，每日通过直播软件、通讯工具对成员进行“思想教育”，以“爱党爱国”“民族复兴”“实现中国梦”等名义掩盖其欺诈本质。此案虽诈骗手法粗糙，但布局严密，融合接触性诈骗、电信网络诈骗、传销等多种手段，通过微信群快速裂变发展下线。

公安机关表示，将持续关注并严厉打击以金融投资养老为名的传销骗局。目前，警方已冻结大部分涉案资金，案件仍在进一步侦办中。

(责任编辑：张蕾)

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