上海警方:某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查,案值逾亿元
近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。
经查,2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。
目前,因涉嫌非法经营罪,犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留,犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。
警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。
上海知名移民中介公司外联出国的何梅被抓捕,成为公众关注的焦点
近日,上海警方成功破获了一起涉及非法外汇交易的重大案件,涉案金额高达亿元。在这起案件中,知名移民中介公司外联出国的高管何梅被抓捕,成为公众关注的焦点。
据警方调查,外联出国公司涉嫌在提供中介服务的过程中,为了获取非法利益,采取了境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。这种行为严重扰乱了国家金融市场秩序,违反了国家相关法律法规。
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