国企原董事长勾结掮客贪污上千万疯狂敛财被双开(5)

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2023-07-25 15:35:53 中国纪检监察报

非标融资业务量同样很大，如何从“大海”中捞出线索？办案人员告诉记者，巡察组与专案组协调联动、互通信息，调取了伟驰集团近7年的融资台账，重点排查工商信息异常、公司成立时间与融资项目开始时间相近等四类存在疑似问题的中介公司。

信息技术手段成为审查调查的利器。“很多实际承揽融资业务的不是中介公司的法人和高管，而是将中介公司变成‘影子公司’，化身背后操盘的‘资金掮客’。”专案组办案人员说，专案组联合技术部门采用大数据手段，建立“融资异常中介模型”开展筛查比对，由此找到疑似“影子公司”；再将融资平台和可疑中介公司人员进行数据碰撞，锁定“资金掮客”和可疑资金，挖掘出隐藏在中介公司背后的行受贿问题。

融资中介在资金方和国有平台公司中间牵线搭桥，投入少、收益高，巨大的利益诱惑催生出一些专门“服务”国有平台公司的中介群体。中介公司为了获得融资资格和高额中介服务费，拉拢腐蚀国有平台公司和资金方人员，搭起贯通平台融资上下游的“产业链”。比如，邱雪琴等人通过提高第三方中介公司服务费比例等手段实现利益输送，使集团融资成本居高不下。

国有平台公司管理人员大多较为熟悉财务、法律、金融等专业知识，往往事前精心组织策划，事后通过他人代持、投资理财等多种方式“洗钱”分赃。“陈颖欣利用其他公司、个人账户，以企业经营、投资理财等方式将赃款‘洗白’、设置‘防火墙’做风险隔断。我们还发现黄某等人套取公款后利用他人账户洗钱的问题线索，已移交公安机关。”王会堂说。

案件查处与控险挽损同步推进。钟楼区、武进区纪委监委以及经开区纪工委监察工委在查办相关案件过程中，共留置10人，并促使多名公职人员主动投案，党纪政务立案14人，移送公安机关线索2条后刑事立案5人，追赃挽损2000多万元，最大限度减少腐败造成的国有资产流失。

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