大手笔买入4公斤金条，转头却进了回收店？ 揭秘“黄金洗钱”犯罪链条！前脚购入后脚套现
“有人在我们店里想卖掉4公斤金条，可他们好像刚刚才在对面金店买黄金，行为有点反常。”2022年6月，上海市某黄金回收店员工阿东（化名）的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱的刑事犯罪案件。
大手笔买入4公斤金条，转头却进了回收店？ 揭秘“黄金洗钱”犯罪链条！
2022年11月11日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。
接到神秘“代购”任务
“我这缺人做代购，要来赚点钱吗？就买买东西，吃住全包，每天额外再给一两千。”2022年6月，25岁的王某收到了网络好友“阿元”的工作邀约。心动的王某和好友张某也说起了招工的事情，轻松赚快钱的诱惑让两人一拍即合答应了下来。
“先来约定点集合，我会安排人对接。”在“阿元”的安排下，两人飞抵约定地点，并从一个陌生接头人手上拿到了两张银行卡和飞往上海的机票。从接头人处两人得知，自己的工作是要到上海去做代购，而具体代购的物品仍是未知。
抵达上海后，“阿元”又推给了王某一个昵称“文文”的人，并要求王某和张某一切听“文文”的指令行事。
“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”第二天，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先准备好的银行卡到指定的黄金店铺刷卡购买金条。
购买巨额黄金需要登记核实身份信息，而王某和张某都有意识到所做的是违法犯罪的行为，不愿出示自己的身份证件。为了顺利购买黄金，“文文”便给二人提供了一张他人的身份证件。
“我要买2400克黄金。”张某先到店里刷了5万元定金，后约定第二日付清尾款拿货。次日，张某用手中的银行卡付清了尾款87万元，顺利拿到金条。另一边，王某则按照“文文”指示前往另一家金店使用另一张银行卡分6次刷款80多万元再次购买了2000多克金条。
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