大手笔买入4公斤金条，转头却进了回收店？揭秘“黄金洗钱”犯罪链条！前脚购入后脚套现

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2022-12-22 11:43:52

“有人在我们店里想卖掉4公斤金条，可他们好像刚刚才在对面金店买黄金，行为有点反常。”2022年6月，上海市某黄金回收店员工阿东（化名）的一通举报电话，牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团提供洗钱的刑事犯罪案件。

大手笔买入4公斤金条，转头却进了回收店？揭秘“黄金洗钱”犯罪链条！

2022年11月11日，上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。

接到神秘“代购”任务

“我这缺人做代购，要来赚点钱吗？就买买东西，吃住全包，每天额外再给一两千。”2022年6月，25岁的王某收到了网络好友“阿元”的工作邀约。心动的王某和好友张某也说起了招工的事情，轻松赚快钱的诱惑让两人一拍即合答应了下来。

“先来约定点集合，我会安排人对接。”在“阿元”的安排下，两人飞抵约定地点，并从一个陌生接头人手上拿到了两张银行卡和飞往上海的机票。从接头人处两人得知，自己的工作是要到上海去做代购，而具体代购的物品仍是未知。

抵达上海后，“阿元”又推给了王某一个昵称“文文”的人，并要求王某和张某一切听“文文”的指令行事。

“资金到账了，赶紧去刷卡买黄金！”第二天，王某收到“文文”的消息，要求二人用事先准备好的银行卡到指定的黄金店铺刷卡购买金条。

购买巨额黄金需要登记核实身份信息，而王某和张某都有意识到所做的是违法犯罪的行为，不愿出示自己的身份证件。为了顺利购买黄金，“文文”便给二人提供了一张他人的身份证件。

“我要买2400克黄金。”张某先到店里刷了5万元定金，后约定第二日付清尾款拿货。次日，张某用手中的银行卡付清了尾款87万元，顺利拿到金条。另一边，王某则按照“文文”指示前往另一家金店使用另一张银行卡分6次刷款80多万元再次购买了2000多克金条。

前脚购入后脚套现

“立即把这两批黄金拿到指定的黄金回收店卖掉！”二人购买好黄金汇合后，“文文”再次发来指令。

为了防止大批量地售卖黄金引起店主怀疑，张某先带着一批黄金进店细聊，而王某则带着另一批黄金在附近等候。然而他们并不知道，自己异常的行为早就引起了注意，接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获，在附近等候的王某同样落入法网。

“知道卡里的钱是违法犯罪所得，但是活轻松报酬多，就管不了这么多了，总觉得自己不一定会被抓……”落网后，王某和张某对犯罪事实供认不讳。

涉及全国串案30余起

检察机关经审查发现，涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪，覆盖全国多个省份。

“本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙，通过电信网络诈骗获取非法收益，指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃，形成电信网络诈骗洗钱犯罪‘一条龙’，本案中王某、张某就是洗钱团伙中的一环。”本案承办检察官讲道。

检察机关认为，犯罪嫌疑人王某、张某明知钱款系犯罪所得，仍伙同他人协助转移赃款达146万余元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。

(责任编辑：孙姣)

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