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河南:对村镇银行客户开展先行垫付 首批为5万以下

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2022-07-12 07:26:05  光明网

原标题:河南对4家村镇银行客户开展先行垫付

河南银保监局河南省地方金融监管局公告(第1号):根据案件查办和资金资产追缴情况,经研究,对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。

一、2022年7月15日开始首批垫付,垫付对象为单家机构单人合并金额5万元(含)以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的,陆续垫付,垫付安排另行公告。 

二、资金垫付后,若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为,保留追缴垫付资金的权力。 

三、对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金,暂不垫付。 

四、垫付工作由河南省农村信用社联合社代理组织实施。请登录微信小程序“村行垫付”办理,联系电话:4000566569、4001030655(微信小程序“村行垫付”和联系电话于2022年7月15日上午9时启用) 。

日前,许昌市公安局发布警情通报,披露了河南四家村镇银行案件的最新信息。

公安机关已查明:2011年以来,以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司,以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段,实际控制禹州新民生等几家村镇银行,利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品,以虚构贷款等方式非法转移资金,专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。

许昌警方称,近期,公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人,又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

案件侦办工作正有序推进。

(责任编辑:周晶晶 CN032)
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