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起底开豪车“炸街”90后团伙 藏身网吧洗钱数百亿(5)

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2022-06-22 09:41:00  华商网

此外，经调查，2021年6月19日至9月30日，该团伙通过线下出售虚拟货币泰达币700余万枚，换现4500余万元。

至36人被抓获时，团伙名下还有100余万枚泰达币，市值600余万元。

在1TB电子证据、数千组钱包地址和数十万条交易记录及大量现金等铁证下，到案人员最终如实供述了自己的犯罪事实，这个“跑分”犯罪团伙的脉络逐渐变得清晰起来。

“36人除了在广州的张某，其他人全是内江市东兴区某偏远乡镇的人，20多岁，文化程度都不高，都是同学或同学的同学。”

民警介绍，据犯罪嫌疑人交代，2019年10月，当时在广州打工的邹某无意间认识张某后，两人一拍即合，开始为境外赌博平台洗钱。

此前，两人及身边人都是“小打小闹”，一直到2021年4月，张某研发了“四方支付平台”，邹某和张某商量后，开始召集身边人在全国各地注册空壳公司，申请企业收款码。

随后，“跑分”团伙通过企业收款码，分散收取世界各地赌客的赌资。

邹某等人收到这些赌资后，再转入境外赌博平台指定的账户，随后通过境外地下钱庄流向境外赌博平台。

而“跑分”团伙非法获利，主要是通过非法虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金。“境外赌博平台按资金流水的一定比例支付。”民警说，在境外赌博平台使用虚拟货币支付佣金后，邹某团伙中专门有人不定期在各地换现，然后将现金带回内江，在邹某家中按比例分配。“其中，邹某提取的比例最高，剩下的由团伙多名骨干分配，其他人则领取工资和获取充当‘码商’的抽成。”

经查，在2021年4月至9月期间，这个“跑分”犯罪团伙在短短半年内便用此方式，为境外赌博平台洗钱数百亿元。

经专业会计事务所审计，期间，团伙非法获利数千万元。

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