越来越多的人加入胡某投资阵营后,胡某便建了一个微信群,不时在里面推送各种投资项目。
“项目很多,都说没有风险,是固定收益。但具体是什么项目都不清楚,只说沃顿商学院金融系的学生才能投资。”投资者谢某表示,自己陆续投资了158万元,一共收到收益52万余元。“每次都有钱拿,回报相当高。”
每当有投资人问起项目详情,胡某总会以涉密为由拒绝,只是在朋友圈发布了沃顿商学院毕业证书、沃顿商学院为其提供8000万美元的“资金证明”等文件,来证明项目的真实性。
直到2020年8月,胡某以学校系统升级、疫情等理由,拖延兑现本金和收益,投资人曹某向公安机关报案,胡某的真面目才被揭开。
调查发现,胡某在拿到投资款后肆意挥霍。
租赁豪车、购买奢侈品、去澳门赌博……
对资金使用的决策极不负责。
前期归还的本息也主要通过借新还旧来实现。
所谓名校高材生、沃顿商学院的投资项目更是无稽之谈。
归案后,胡某始终不承认自己编造留学经历及投资项目的事实。
但在办案人员反复问到平台信息及学校信息时,胡某均含糊其辞,无法说明相关情况,甚至连宾夕法尼亚州的英文发音都不会说,所有的证明文件也均是伪造。
未经有关部门依法批准,以肆意投资产业、炫富摆阔等手段进行包装,骗取投资者信任向不特定社会公众非法集资,胡某的行为已涉嫌集资诈骗罪。
截至目前,除了支付本金及收益回报的1.1亿余元外,仍有4231万元无法归还。
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