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甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案 打掉5个犯罪团伙(3)

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2021-10-12 15:56:48  上海热线

据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。

甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛：我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人，追缴了大量犯罪工具。

坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄

地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元：市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。

经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。

甘肃破获涉756亿特大地下钱庄案

　地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。

近年来，外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

(责任编辑：周晶晶 CN032)
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