“会继续管理好客户的每一元钱，做到安全、平稳长期获利”。

之后几年，滕信堂快速扩张，大量非法吸收公众存款，

其实公司一直在拆东墙补西墙，

直到2018年无法正常兑付利息，暴雷。

经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，

以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式

向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。

同月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。

穿着睡衣被警方从泰国押解回国

为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。

今年年初在曼谷落网后，由杭州警方押解回国。被押解回国时，朱丽丽素面朝天，穿着臃肿的睡衣，全然没了往日的风光体面。

今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。

朱丽丽在泰国过得很拮据

朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。

落网时，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标，笔记本上也有她自学泰语的笔记，颇有在此长住的打算。

在朱丽丽还是老总的时候，是一个非常在乎形象的人，经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间，朱丽丽可以说足不出户，也不化妆，经常是24小时呆在屋子里，很寂寞。

她不会说英语、在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有困难，相比她以前算是生活落魄了。

一般一到两周，她会去住宿附近的超市买一些生活用品，而且基本是靠步行，平时吃饭基本靠自己烧。

又牵出一桩洗钱大案

与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。

据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国（边）境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国（边）境罪批准逮捕。

李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式（典型的洗钱手段）协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

6月27日，李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

月入万元的“好机会”

他们帮忙洗钱

李某是70后，杭州人。2016年底朱某丽的一通电话，彻底改变了他的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司，还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。

她提出让李某办理银行卡供公司走账使用，并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已，还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。

此后，腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示，雷某、李某不仅大额提现，还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。

所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下，向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元，李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。

2017年深秋，伴随理财平台暴雷声此起彼伏，雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方，让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。

李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录，还变卖了对方为其购买的轿车，以求脱离干系。

9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。

网友评论：

@静则明：法律要严惩，不知道害了多少家庭。

@王子：记着点，只要犯了事，法网恢恢，疏而不漏，更何况国外既不是天堂，也不是法外之地！

@徐锦：出来混，迟早都是要还的。

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