炒作再度抬头上海摸排整治虚拟货币交易场所

借着区技术的推广，近期虚拟货币炒作又有抬头迹象，监管部门针对虚拟货币交易所的相关整治动作频频。11月15日，一份名为《关于开展虚拟货币交易场所摸排整治的通知》在网络流传。一位接近央行上海总部的相关人士确认了这份文件的真实性。其表示，目前这项工作由上海市互金整治办牵头，央行支持，具体要求由上海市金融监督管理局负责。（财新网）

安徽一P2P遭监管警示风险：

明确列为清退对象

11月18日，安徽互联网金融协会发布《风险警示》称，网络借贷平台“宏东资本”，被明确为清退对象。宏东资本成立于2013年10月，法定代表人潘向东。

宏东资本至今未纳入实时数据监测，根据网贷整治有关要求，被明确为清退对象，且平台未能落实“三降”工作要求，在市、区相关部门的多次约谈下，目前仍在继续发标，待还余额不降反增。（互联网金融新闻中心）

警方通报汇诚金服案新进展：

查封房产1处

11月18日，杭州市公安局西湖分局发布警方通告，称杭州市公安局西湖区分局对浙江恩诚网络科技有限公司（平台名：汇诚金服）案情有新进展。通告中指出，2019年8月9日，杭州市公安局西湖区分局汇诚金服涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2019年9月13日，公安机关对恩诚公司孙某、高某执行逮捕强制措施；

2019年10月，公安机关对浙江金元宝控股集团有限公司法人吴某伟，丽水凯瑞融资性担保有限公司法人吴某良，依法采取刑事强制措施；对涉案公司名下的车辆若干、房产1处进行查封，并对接第三方专业审计人员，积极查明资金去向。（金评媒）

观点

李东荣：

金融监管既要拦得了“灰犀牛”也要拦得住“黑天鹅”

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