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8000万现金发霉 公职人员赌博牵出大案

2018-12-06 19:47:23  齐鲁晚报    参与评论()人

8000万现金发霉是怎么回事?详细情况介绍

泉港公安分局召开新闻发布会,通报该局破获一起特大跨境网络赌博案。今年7月,泉州、泉港两级公安机关联合专案组经过近6个月的缜密侦查,先后在云南、福建、湖北以及缅甸等地抓获以王某春为首的51名涉案人员,查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条15条共12500克、价值400多万元的法拉利跑车1辆,查获电脑30台、手机143部、U盘13个及银行卡279套、U盾258个等一批作案工具,成功破获了公安部督办的“2018.1.25”特大跨境网络赌博案。该网络赌博窝点设在缅甸果敢,国内参赌会员达5万多元,累计投注金额近50亿元。

循线追踪牵出大案

通过公职人员赌博线索发现跨国大案,被公安部列为督办案件

今年1月,泉港公安分局接有关部门通报,有公职人员贪污、挪用公款在网站上赌博。分局获取线索后从可疑资金入手,循线追踪,发现一个特大跨境网络赌博犯罪团伙线索。由于涉案金额巨大、涉案人员众多,该案引起部、省、市、区四级公安机关高度重视,被公安部列为督办案件。泉州、泉港两级公安机关迅速抽调100多名精干警力,成立“2018.1.25”特大跨境网络赌博案件专案组开展侦办工作。

专案侦查解密赌网

赌场设在境外,通过线上推广,境内“洗钱”掩饰犯罪所得

警方发现,赌博服务器及主要犯罪嫌疑人均在境外,调查难度极大。立案之初,专案组民警便远赴中缅边境蹲点调查。民警经过近6个月缜密侦查、艰苦奋战,克服了生活环境差、水土不服、家庭不能兼顾等困难,最终成功查明该团伙通过银行卡关联涉案资金流水流向、该案犯罪团伙成员构成、资金流水、赃款流向和该案犯罪团伙由网络赌盘老板(王某春)、赌盘管理组、国内财务组、在线客服组、电话组、推广组、后勤组等组成的架构,查清该团伙长期盘踞在缅甸开设网络赌盘(内设真人百家乐、时时彩、体育投注、老虎机、捕鱼等多种赌博方式),在网上在线推广吸收参赌会员,通过联系客服QQ或电话获取赌博网站的投注银行账号或链接的第三方支付平台打入赌资进行赌博,再由网站工作人员通过网银直接向参赌会员的账号返还赢利,并在境内云南镇康、福建厦门等地落脚纠集境内人员,为境外网络赌场“洗钱”掩饰隐瞒犯罪所得。

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