2016年底,宋密秋提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上推出“五行纪念币”(下称“五行币”)传销盘口,通过缴纳会员费赠送“五行币”和虚拟货币的名义发展会员。截至2017年10月,宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动涉案金额达17亿余元。
200余册案卷,检察官层层析疑追诉漏罪
“案卷多达200余册,时间紧、任务重,无疑是一次挑战。”桂阳县检察院员额检察官李正说,6个半月时间,办案组夜以继日,仔细梳理案卷,层层析疑,锁定证据,最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上,依法追诉了偷越国(边)境罪。
“宋密秋的传销组织盘口大,下级传销盘口数量多、人员分散,很多证据难以获取。”李正说,办案组抓住主脉络,锁定“五行币”传销盘口中“大圣团队”这一主线。该团队是传销组织中一个大型团队,主要负责人刘某已被抓获归案,案子由桂阳县检察院另一个检察官办案组办理,两个办案组相互协作,查漏补缺,将碎片化的证据一一整合,完善证据链条。
因为“云数贸”“五行币”网络后台数据缺失严重,办案组通过翻阅大量的银行流水、收集言词证据等方式,对全案的案卷资料进行分析、总结,最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数,为此案定罪固定了关键性证据。
检察官在审查宋密秋的案卷中敏锐发现,宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事实,办案组及时对这些供述加以整理,然后要求公安机关对宋密秋涉嫌偷越国(边)境罪的证据进行补充,最终达到追诉的证据标准。
提高防范意识,识破传销骗局伎俩
据承办检察官介绍,传销组织通过宣传将宋密秋打造成“精神领袖”的形象,目的是为了给传销人员洗脑,使传销骗局更具有迷惑性和可信度。
