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恒丰违反反洗钱法 中国人民银行依法对其罚款105万

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2018-08-09 13:21:43  中国经济网    参与评论()人

（原标题：恒丰银行西安分行违反反洗钱法遭央行罚款113万元）

恒丰银行西安分行违反反洗钱法 遭央行罚款113万

恒丰银行西安分行违反反洗钱法 遭央行罚款113万


中国经济网北京8月8日讯昨日，中国人民银行西安分行网站发布行政处罚信息显示，恒丰银行股份有限公司西安分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告，违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款、第(三)款规定，中国人民银行西安分行依法对其行处以人民币105万元罚款。依法对相关责任人处以人民币8万元罚款。

(责任编辑：卢书敏 CN069)

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