此后几天，清镇市警方连续接到多名学生报案，且案情经过和作案手法基本相似。“辖区内有近20所职业院校，学生数量超过10万人。如果不及时采取措施，可能会有更多学生上当受骗。”清镇市公安局刑侦大队大队长杨刚意识到了问题的严重性。很快，清镇市公安局抽调刑侦大队与网安大队的骨干力量成立专案组，对近期发生的同类案件并案侦查。
初步侦查后，专案组发现这几起案件的资金，最终都流向了湖南浏阳籍男子杨某的微信账户。“源源不断地有全国各地的微信用户转钱进来，单笔额度在几十元至数千元不等，而且每笔资金到账后很快就被提现。”专案组办案民警柏毅说，“这个微信账户资金频繁变动，明显有异于正常的生活和交易表现。”
今年3月初，专案组赴湖南湘西将杨某抓获。据杨某供述，从去年9月开始，一伙身份不明的人通过QQ平台联系到他，请他为诈骗活动提供“洗钱”服务。“诈骗团伙引诱各地受害人将钱转进杨某的微信账户，杨某把资金提现后，再经第三方支付平台转给团伙成员，他从中按比例收取好处费。”柏毅介绍，为了不引起警方注意，该团伙单次诈骗的金额一般不超过5000元，同时他们还把行骗和收钱两个步骤进行割裂，以降低暴露的风险，提高作案的隐蔽性。
今年4月，专案组民警在海南将虞某等5名犯罪嫌疑人抓获。经审讯，该团伙通过盗取QQ账号，冒充好友套取到受害人银行账户等个人信息后，利用软件生成虚假的转账截图，再以同一套“剧本”实施诈骗。目前，已核实的案件有118起，涉案资金达20多万元，受害者遍布贵州、江西、浙江、重庆等20多个省区市。
受害者以年轻群体为主，安全防范意识低
“根据我们掌握的情况，这个团伙诈骗过的受害人有300多个，涉案金额超过30万元。”清镇市公安局刑侦大队侦查员曹华表示，由于一些受害者不愿配合调查或者联系不上，导致警方核实取证等工作较为被动。
