2011年,李旸侦破了自己的第一个“大案子”。
当时,几家货运公司与一家物流公司签订了长期合同,到月结运费时发现联系不上对方,觉得不对劲,向虹口经侦支队报案。
根据货运公司提供的运单和提单,李旸发现,物流公司向委托公司收取的费用低于市场价,吸引了大量委托公司的订单;给货运公司的定仓价略高于市场平均水平,这对于竞争激烈的货代行业极具吸引力,也使得这家物流公司得以在短时间内迅速扩大市场,大量运输货物。但在整个行业不景气的情况下,如此“低进高出”的亏本运营模式不合常理。
一起大型货代合同诈骗案浮出水面。李旸认为,这家“问题”物流公司为了拖欠货运公司运费,进行了大量走单谋利行为,存在明显诈骗嫌疑。
为弄清真相,他核对几千笔提单和运单,每一笔运提单查证5-6个流程,到天南海北相关公司取证,如此经历了一年半后,终于还原了真相,犯罪分子也被捉拿归案,被判处有期徒刑15年。
“李旸可以呀,这个案子很难的,你都破了。”事后回到单位,几名老同志在走廊见到李旸,都拍拍他的肩膀。那时李旸才知道这个案子很难,从那一刻起,他的内心也得到了肯定,觉得自己还算有“本事”。
根据取名传统与风潮,猜出嫌疑犯名字
有时办案还用上推理。
2013年4月,经侦支队接到报警,一张金额200多万元的银行承兑汇票无法兑现。汇票被拿到市刑侦总队刑科所,在高倍显微镜下一看,存在药水浸泡、涂挂和修改的痕迹,是一张“超高仿”的假汇票。
李旸迅速赶赴汇票的签发行深圳查证。在对假汇票上的信息逐一排查后,他锁定了一名叫“赵老板”的人,“赵老板”还曾自称为王老大,李旸猜测,他可能用了假名字与假身份证。
在查询了银行账户往来信息后,李旸发现“赵老板”的账户跟两个户名叫“王某生”和“王某民”的账户联系密切。
经查证,王某生和王某民是哈尔滨呼兰区的两兄弟。按照中国传统家族辈分式起名法,李旸推测,犯罪嫌疑人的名字的第二个字应该也是该字,加上上世纪七八十年代风靡一时的“民生富强”取名组合,他试探性地查找了“王某富”三个字,果不其然,哈尔滨呼兰区刚好有这样一个人的存在。调出了嫌疑犯的所有信息资料后,让操作人员辨认,结果完全吻合。