经济日报—中国经济网记者日前获悉，目前针对ICO，各地金融办已经在行动，将逐案研判。从地区来看，北京、上海和广东是ICO的“重灾区”。
9月4日，7部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确指出，对于ICO，目前不能有增量，对于存量则应当作出清退。如果发生损失，投资者风险自担。
目前，ICO已被纳入互联网金融专项整治。上周五，各地金融办已经收到一份ICO平台名单，要求地方金融办加强对名单中相关高管及其账户的管控，最大程度上保护了投资者的资金安全。
工信部调查数据显示，2017年以前，我国ICO项目一共只有5个；今年以来，ICO迅速发展，1至4月为8个，5月9个，6月成倍增长，数量达到27个。截至今年上半年，ICO总计融资26亿元。但到了7、8月，ICO项目数量飙升，目前估计全国范围内，ICO涉及资金数十亿元。截至上半年，ICO项目参与人数已在10万人以上。
ICO究竟为何火爆？一是因为缺乏监管。由于是新事物，此前监管并没有为之定性，各国也还没有明确的法律界定，大量发行人钻了空子。二是因为投资炒作盛行。ICO以短期炒作获得超高回报，引发投资人哄抢，遭遇游资炒作。尤其是近一段时间，相关监管部门对邮币卡市场等进行严查，不少资金在退出这些市场后，转而炒作ICO。三是，ICO融资标的是代币，对于融资企业来说相当便利。四是在监管的缺失下，很多发行确认手续几小时甚至几分钟就能完成。
ICO的风险不容忽视。目前，各种ICO项目鱼龙混杂，大部分是虚假项目。有的连“白皮书”都是空白，业内戏称为“PPT融资”。大部分项目在融资资金到位后，白皮书中承诺的计划根本不会落地。同时，ICO投机炒作风险严重。大部分投资者缺乏专业知识，完全不关心基础资产的情况。而大部分平台更采用坐庄、抬拉等方式哄抬价格，在代币进入二级市场后，有的代币在10天内市值缩水三分之一。
我国ICO的火爆更推高了比特币价值泡沫。年初以来，比特币价格不断上涨，从5千元左右涨至3万。更为严重的是，比特币当前不仅是被作为虚拟商品来炒作，由于其匿名性、去中心化等特性，更成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。
业内专家、行业协会和相关部门多次提醒，ICO相关的代币与人民币或者央行研发的法定数字货币无关，大部分都是传销币、集资币，希望投资人予以警示。此前，央行联合各部门已经“打掉”一些冒用央行名义推广数字货币的个人和企业。早在6月15日，央行就发出了“关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示”。
对于具体的处置措施，《关于防范代币发行融资风险的公告》显示，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。（经济日报—中国经济网记者 陈果静）
