同年10月,邹又与何超、叶棚等5人,以叶名义成立“裕牛”投资咨询公司。与“裕千”公司一道,将“原油现货交易”鼓吹成投资“蓝海”,号称“30万当天可博50万”,以电话、QQ推销,大量吸引着不明就里的投资者。
其实,邹有根等人所谓的“原油现货”,既非“原油”,也非“现货”,打的是管控政策的擦边球。滨湖区检察院承办检察官介绍,平台实际交易过程中并无现货参与,现货的说法只为规避“原油期货”交易禁区。而交易标的物在邹公司内部文件白纸黑字写明为“大连油”(重油)。对于为何不向客户如实说明经营的产品,邹解释说,“原油”说法更易为大众接受,能促使客户尽快开户。
公司采用的经营模式,说白了就是公司与客户对赌:公司在平台投入一笔保证金,客户赢利就从这笔保证金中支出,客户亏钱就进了公司的账。而早在2012年,这种交易方式已被国务院发文明令禁止。
这样一个从形式到内容,通通违法违规的投资项目,可想而知,等待客户的必然是一个深不可测的陷阱。
以“话术”引人上钩,手续费里有猫腻
2016年3月,家住江苏无锡滨湖区的周某接到推销电话,对方自称“益明操盘手”,推荐投资“原油现货交易”。加QQ聊天后,对方发来几张K线盈利图,并介绍,公司按客户投资门槛,依次安排从“助理”到“至尊”五级“资深分析师”指导。数日后,对方便远程操作为周某在“大连再生资源交易所现货挂牌系统”开户,并将周某10万元通过网银打入交易账户。