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英达洗钱风波后首现身 助阵儿子冰球赛(4)

2017-02-26 21:31:34  大众网    参与评论()人

康州联邦检察官达利(Deirdre     Daly)认为,英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律,美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告(Currency     Transaction Report)”。

联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

英达与昆仑鸿星美女总裁在常规赛时的合影

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(责任编辑:孙启浩 CN037)
关键词:英达
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