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黄金、诈骗、洗钱、提现、稳赚？网警揭秘投资诈骗

2024-12-25 09:53:19 来源：公安部网安局 A+A-

“我怎么可能被骗”

“这个快递我一定要寄出去”

黄金、诈骗、洗钱、提现、稳赚？网警揭秘投资诈骗

要邮寄黄金

给远在外地的老同事孩子做满月礼物？

你是否被你这样的“深厚情谊”所打动呢？

年关将至，正是诈骗“收尾”时

骗子利用花式诈骗“冲业绩”

只等有人中招……

黄金、诈骗、洗钱、提现、稳赚？网警揭秘投资诈骗

李先生前不久在某平台结识了一位“朋友”，经对方诱导下载了股票投资APP，在看到账户内不断增长的金额后，李先生开始对那人深信不疑。接着对方又忽悠他说，想要赚更多的钱就去店里购买黄金然后寄到他指定的地址。此时，李先生已被深度洗脑，不但寄去了家里大半年的积蓄，甚至还按照骗子指示应对警方盘查，谎称是寄给老同事孩子的满月礼物。幸亏，民警办案经验丰富，识破骗子伎俩，继续劝阻的同时，协调中转站扣留快递。最终，快递站表示第一时间将该快递送至就近的派出所，替李先生拿回了55克黄金，挽回了价值近4万元的损失。

关于“邮寄黄金”的骗局

1、刷单诈骗+邮寄黄金“提现”

诈骗分子在网上发布兼职广告，待被害人询问后，发送兼职需要做的任务，内容一般是下载APP，完成收藏视频或评论等任务，先小额返利，后称因被害人平台积分不足，须购买黄金寄到指定地点才能完成提现。

2、投资理财诈骗+邮寄黄金“充值”

诈骗分子冒充投资专家，鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导被害人转账充值投资或怂恿其到黄金店购买黄金直接邮寄到指定地址，声称收到黄金后会翻倍充值到投资账户中，且会马上到账。

3、接收资金+购买黄金+邮寄黄金

有的被害人将黄金邮寄出去后，诈骗分子还会将其它诈骗资金转入受害人账户内，让受害人继续购买黄金进行邮寄，这时被害人反而变成了诈骗分子洗钱的帮凶。

警方提醒

1、谨慎对待高收益诱惑：投资有风险，如果遇到号称低风险、高收益的黄金投资项目，应多加核实，避免落入诈骗的陷阱。

2、核实投资平台真实性：进行黄金投资前，务必核实投资平台的合法性和真实性，选择正规金融机构进行投资。

3、不轻易泄露个人信息：保护好个人银行账户信息，切勿将个人信息、银行账户密码以及验证码泄露给陌生人。

4、警惕资金流动异常：如被要求将资金转移，或购买贵重物品进行邮寄，应立即警觉，这可能是一种洗钱或诈骗行为。

5、及时报警求助：一旦发现自己可能被骗，应立即报警。

(责任编辑：梁云娇 CN079)

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