“某银贷款”到底地处何方?侦查员发现,虽然该产品的金融资质方为某银小额贷款公司,但该公司并未参与相关违法犯罪活动,系不法分子冒用其金融资质来进行非法行为。
“我们发现‘某银贷款’的服务器位于济南。”昆山市公安局刑警大队中队长何永亮说到。大量的证据表明,一个叫做“芯贝科技”的网络公司有重大嫌疑。
经查,该公司的实际控制人为贾某军,山东济南人,实际工作人员有6名,他们通过非法途径获得网贷金融广告投放资格,对外发布网络贷款广告。“这些非法贷款广告伪装成正规的知名网贷产品,被精准地推送给有贷款需求的网民手中,让人真假难辨。”苏州市公安局刑警支队中队长杜玮彬说到。
经进一步工作发现,以贾某军团伙为纽带,上游犯罪团伙冒用金融服务公司、小额贷款公司、银行业金融机构的资质,与相关广告发布平台员工里应外合,获取网贷金融广告投放账户。下游犯罪团伙为贾某军团伙提供公民个人信息销售渠道,通过这些团伙,贾某军等人把收集到的公民个人信息再层层倒卖给境外诈骗团伙。仅今年3月,贾某军团伙就非法收集网贷需求者公民信息40余万条,以每条30元至80元不等的价格进行转卖。
经两个多月的侦查,案件脉络渐渐清晰,主要涉案人员也已突出。4月14日,来自苏州市公安局刑警支队、昆山市局的200余名警力分赴上海、山东、福建、江西、吉林5省7地,一举打掉非法网络推广团伙10个,抓获代理商、渠道商、运营商、推广商等四个层级的违法犯罪嫌疑人44名,扣押、冻结涉案资金2亿余元。
扩线侦查15地公安抓获嫌疑人460余名
打击网络贷款诈骗是一块难啃的“硬骨头”,苏州公安从一则网络广告,牵出一个犯罪团伙,引发全国公安集中收网。
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