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南京一清洁工花4800万买下了5套房!更蹊跷的是(3)

南京一清洁工花4800万买下了5套房!更蹊跷的是(3)
2019-09-11 14:11:56 大河报

真相大白:一家人自导自演

这一查还真查出了问题。原来,这两人转给童娟的钱都来源于三个公司,这三个公司的钱又都由另一个公司转入,而那家公司转入三家公司的钱又全部由高淳这家房产公司转入。所有这些转账行为均发生在童娟支付购房款的时间段内,且转账笔数重合。难道该公司买了自己公司的房?钱转了一圈又回到了自己公司手上?

检察官在工商部门调取了5家公司的基本信息,发现童某与这些公司均有关联,或是曾经的法定代表人或是股东。检察官又前往公安机关,发现给童娟转账的两人分别是童某的妻子和儿子。上述帮助进行转帐的公司法定代表人,都是童家的亲属。

原来,这是他们一家人自编自导,通过循环转账、金额反复累加的方式,造成支付大额购房款假象的一出虚假诉讼剧目。

犯虚假诉讼罪被判刑

检察官根据查实的情况,将600余笔转账记录一一整理画成图表,列明了人物关系,并制作了案件的审查报告。经过部门讨论、检委会研究,大家一致认为童娟的案件的确是一起虚假诉讼,遂向法院提出了再审检察建议。因该案可能涉嫌刑事犯罪,检察机关将案件线索同步移送公安机关处理。

2017年4月17日,高淳区人民法院对该案裁定再审。同年7月1日,经再审后裁定撤销原判,驳回童娟的起诉,并将该案移送公安机关侦查。

2017年4月28日,公安机关对童娟、童某(公司实际控制人)以涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。同年8月11日移送审查起诉。后公安机关认为童娟的犯罪行为显著轻微,撤回了对童娟的起诉。检察机关经审查后认为,童某及某房地产公司的行为触犯了刑法中关于虚假诉讼罪的规定,遂依法提起公诉。

2018年,法院作出刑事判决,童某因犯虚假诉讼罪,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币5万元;其所在公司因犯虚假诉讼罪,被判处罚金人民币20万元。

现代快报记者了解到,2017年至今年6月份,全省三级检察机关共办理虚假诉讼监督案件1583件,其中提出抗诉253件,提出再审检察建议1053件,提出检察建议213件,共涉及金额19.11亿元,移送犯罪线索236件291人。(文中人物均系化名)

(责任编辑:王波 CN082)
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