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南京一清洁工花4800万买下了5套房!更蹊跷的是(2)

南京一清洁工花4800万买下了5套房!更蹊跷的是(2)
2019-09-11 14:11:56 大河报

童娟是谁?

远在无锡的丁某一直为了自己与童某的案件奔走,本以为查封了连带责任人被诉公司的房产可以高枕无忧,谁知高淳区法院的一纸判决书,让她的债权面临落空的巨大风险。丁某坐不住了,多方查找童某及其公司其他可供执行的财产线索,但一无所获。

因为案件执行遇到新情况,无锡的执行法官调取了童娟与该公司案子的卷宗材料,发现童娟的确支付了购房款。无锡法院将情况告知丁某,但丁某不愿接受这样的事实,她带着材料四处打听,了解到原来在高淳买房子的童娟与这位童某是兄妹关系。

从转账记录看出猫腻

丁某来到检察部门求助,听完她的陈述,检察官心想,虽然这家公司曾经的法定代表人是童某,但法律并不禁止公司与法人的亲戚做买卖啊?而且童娟也支付了购房款,怎么就是丁某口中的虚假诉讼呢?

检察官反复查看了案件的卷宗材料,除双方庭审中无实质争议符合虚假诉讼的特点外,还真没有其他破绽。但4800万余元对于任何一个家庭来说都不是一笔小钱,短时间内这样一次次转账却也有点不寻常。更重要的是,付完钱后快一年,童娟都不主张交付或者变更登记,而童某的案件一采取执行措施,童娟就行动起来,难以让人不将两起案件联系在一起。

经过研究讨论,检察官们决定先不惊动童娟这些人,而是从客观证据着手,先查查童娟的钱是从哪儿来的。通过调取童娟支付购房款期间的银行流水发现,同一时间段内,有两个人分别给她打了钱,每转入童娟账户一笔钱,童娟账户就付这家公司一笔购房款。而这两人转账次数的总和也是123次,与童娟付购房款的次数一模一样。因这两人转账的银行在高淳没有网点,其开户行设于无锡,检察官决定前往无锡再往下细查。

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