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币圈再曝骗局:40万开公司 发"空气币"套走上亿元(3)

2019-01-13 10:15:01  华夏时报    参与评论()人

方圆友情公司,或者说黄华荣,就用这样的ONE币换走了投资者手中有市场价格的主流货币。在宣传中,方圆友情公司许诺会进行“空投”,即向投资者赠送虚拟货币。另外还有交易分红,即将交易手续费的80%返还给投资者,只不过是以ONE币的形式返还。

天眼查数据显示,ONE币发行共募集到了1600万美元,折合人民币过亿元。按照其发行时的宣传,ONE币的总量为100亿个,发行价格折合0.1元多一个,总价值也过亿元。胡先生所在的几个投资者维权群,投资者数量总计约一千人。本报记者加入的三个投资者微信聊天群,每个群的人数都超过200人。投资者来自不同的省份和地区。

除了ONE币,方圆友情公司至少还发行了其他5种虚拟货币。2019年1月11日,记者拨通了公司实际控制人黄华荣的电话。面对记者的提问,他仅回应称:“你去金融办核实就可以了。”当问及他项目是否在金融办备案过的时候,他挂断了电话。

层层监管下为何能“漏网”?

方圆友情公司的主要业务,几乎每项都在监管禁止之列。

2017年9月包括中国人民银行、中央网信办、工信部和银监会等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,拉开了监管的大幕。公告指出,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

七部门还要求,公告发布之日起,各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。另外,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”。

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