2018年8月,公安部在内的四部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,称一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,行非法集资、传销、诈骗之实。
其主要特征包括:依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币。
按照七部门公告要求,对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
由中国人民银行会同银监会、证监会、保监会等国家有关部委组织建立的中国互联网金融协会,搭建有举报信息平台。该平台上列明的举报范围包括法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”等。
最近一年多来,监管不断加码,方圆友情公司仍在运营。胡先生曾向海淀区上地派出所、海淀区经侦支队、海淀区公安局报案,向北京市金融局举报,均未获受理,也未拿到任何书面回复。他也曾向北京市公安局信访办、北京市政府信访办和北京市长热线12345反映此事,同样没有任何回应。
以监管角度看,方圆友情公司要求投资者以现金兑换虚拟货币,再将虚拟货币兑换ONE币进行融资,隐匿了资金的直接流入通道,也隐藏了银行账户,查处起来有一定难度。但从融资手法上来看,剥开层层术语,又简单、直白的可怕。
湖南炒股群诈骗案 以统一建仓炒股、炒股票技战法交流为幌子,把股民拉进炒股群。随后,以一个诈骗团队对应一名股民,步步引诱股民进入“万豪金业”交易平台进行 “国际黄金”交易,诈骗其钱财。
资料图原标题:接到“公检法”电话?这样的诈骗“成功率”很高新华社成都12月30日电(记者肖磊涛)如果接到号称是公安、检察院、法院的电话,声称你的银行卡涉及洗钱案,为了证明你的清白
新华社合肥12月19日电(记者张紫赟)记者从安徽省合肥市公安局获悉,当地警方日前摧毁一个QQ诈骗犯罪团伙,远赴海南抓获犯罪嫌疑人13名。这个案件中,受害学生多达100余名,涉及多个省份
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烟台特大境外诈骗 近日,烟台警方成功破获一起特大系列冒充公检法网络诈骗案,涉案的11名犯罪嫌疑人于12月3日下午被押解归案。据嫌疑人交代,该团伙仅在烟台先后诈骗279万元