当地时间2016年2月17日，西班牙马德里，西班牙国民警卫队把守着工商银行马德里支行的大门。工商银行马德里支行被控涉嫌洗钱，西班牙当局随即进行搜查，并逮捕了五名高级管理人员。
【环球网综合报道】据俄罗斯卫星网2月17日引用西班牙《国家报》消息，西班牙当局17日对中国工商银行马德里分行进行了搜查。
据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元（约合21.8亿元人民币）。
据报道，搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展，马德里分行行长在行动中被拘留。
