利用身份证复印件翻制假证。“卡总”将收集的身份证复印件交给制假中心，由制假中心制作成假身份证。这种假身份证除了没有电子芯片外，与真身份证几乎无差别。
倒卖给诈骗团伙。“卡总”借助物流快递公司的“内鬼”，将成套的身份证、电话卡、银行卡、Ｕ盾等实物资料贩卖给全国１３个电信网络作案重点地区人员及东南亚、欧洲等境外的电信网络诈骗分子。
据调查，“卡总”将“四件套”以８００元至２０００元卖给境内外诈骗团伙，共卖了上千万元，快递“内鬼”每笔交易可提成７个百分点。
“套卡最终沦为犯罪团伙的洗钱工具。”龙岗刑警大队副大队长李刚说，诈骗团伙作案获得赃款后，交由“水房”将赃款转入购买的银行卡及第三方支付账户。赃款将在几分钟内迅速分转到二、三级银行卡和第三方支付资金池，到第八级银行卡再取出，以逃避警方追查。
用假身份证办手机卡、注册第三方支付平台账户，大量买卖银行卡
记者调查发现，在此案中，犯罪嫌疑人用假证注册第三方支付平台账户、办手机卡，买卖银行卡，针对电信网络诈骗出台的手机卡实名制、银行卡限卡令等在实际操作中落空。
——假身份证批量办理手机卡。２０１５年，工信部、公安部等部门联合印发电话“黑卡”治理专项行动工作方案，要求电信企业在为用户办理电话入网手续时，必须使用二代身份证识别设备核验用户本人的居民身份证件。
李刚介绍，涉案犯罪嫌疑人一方面购买大量实名制前“囤积”的手机卡，另一方面通过收购的身份证复印件或假身份证批量办理手机卡，电话入网系统虽然录入了用户身份信息，但实际上并非使用者的信息。据估算，该犯罪团伙买卖的手机卡有上万张。
