4月10日晚间，银监会对恒丰银行的18项违法违规行为开出了800万元天价罚单。18项违法违规行为包括非真实转让信贷资产；腾挪表内风险资产；将代客理财资金违规用于本行自营业务；利用结构性理财产品，将多笔同业存款变相纳入一般性存款核算；以保险类资产管理公司为通道，违规将同业存款变相纳入一般性存款核算；违规变相接受同业增信；变更持有股份总额5%以上的股东未按规定报银监会审批；关联交易未提交关联交易控制委员会和董事会审查审批等。
今年3月，恒丰银行杭州分行因存在七项违规行为，被给予警告，并处罚款60万元。，恒丰银行杭州分行 存在的七项违规行为包括：1、金融统计存在错误。2.占压财政存款或资金。3.（1）超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销信息资料；（2）部分商业汇票承兑缺乏真实交易关系。4.（1）未按照规定程序收缴假币；（2）对外付出不符合流通标准的人民币。5.通过“一户通”扣划的预算收入款项未按规定使用“待结算财政款项”科目核算。6.未经授权查询个人和企业信用报告。7.未按规定履行客户身份识别义务。
今年1月，恒丰银行蓬莱支行因违反《金融统计管理规定（2004修正）》关于金融统计资料报送的规定，被人民银行烟台市中心支行警告并处罚款2万元。
