“随着侦查深入,该案暴露出的问题越来越多。”关亚洲说,建设路分局抽调各警种精锐力量组成专案组,分头进行调查取证。

专案组民警在广州等地通过线上线下交叉核查发现,该案背后隐藏着一个公司化运营的电信网络诈骗团伙,该团伙以位于广州市天河区的某人力资源管理有限公司为幌子,通过微信以推荐股票或交易产品为由拉人入群,团伙成员在所谓“工作微信群”散播赚取巨额利润的图片,取得被害人信任后,吸引其投入大量资金,然后更改控制后台数据,骗取其大量钱财。

经过30多天的细致摸排、乔装跟踪,专案组初步查明整个网络诈骗团伙组织架构、人员层级,在广州市公安机关协助下,55名嫌疑人全部被抓获,作案用电脑等物证全部被固定。

理财“专家”推荐产品实现小赚

“被害人都是通过QQ、微信号受邀请入群的。实际上,这个群只有20人左右,目标客户最多2至3人,其余人均为团伙成员,也就托儿。”建设路分局案件侦办大队大队长张栋介绍说,微信群里会有一个人以帮人理财的“专家”身份出现,向群员推荐交易产品,团伙成员根据分工,有的提出质疑,有的会“现身说法”称前几天赚了钱,第二天,提出质疑者会称自己抱着试试看的心态赚了钱,并称要继续在“专家”引导下赚大钱。这样,目标客户在团伙成员引诱和利益诱惑下,就会投资一定数额资金试试赔赚,少则两三万元,多则四五万元,投资交易平台前几次会让其小赚,以便吸引其继续投资。

“当目标客户尝到甜头后,就会加大投资数额,投资交易平台就会让其亏本,并在数秒之内将其资金转走。如果客户发现上当受骗,在微信群里提出质疑,平台就会冻结其账户,群主就会将其踢出群。报案人李某就是因此被踢出群的。”张栋说,投资交易平台是虚假的,犯罪嫌疑人可以更改后台数据,可以操纵赔赚,也可以随意编造“暴发户”的信息引诱客户。

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