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严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪公安部出手(2)

2024-07-05 10:42:25 来源：央视新闻客户端 A+A-

“换钱党”问题由来已久，为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金（澳门赌场一般用港币结算，通过“换钱党”可非法兑换大额港币）。“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港币，暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。

随着“换钱党”群体规模快速扩大，由此诱发衍生的斗殴、盗窃、诈骗、抢劫、绑架、杀人等违法犯罪案件日益增多。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币真筹码，严重侵害群众财产权益；有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务，严重扰乱经济秩序；有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪，严重影响群众安全感。

下一步，公安部将继续采取集群战役、集中收网等强有力工作措施，组织全国公安机关深入推进专项打击、重点地区整治等工作，依法惩处“换钱党”衍生违法犯罪行为，坚决维护人民群众合法权益。公安机关提醒赴澳门的内地居民，严格遵守两地法律法规和货币政策，通过合法正规途径兑换货币，不做非法交易，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。

典型案例

吉林省公安机关破获“换钱党”衍生案

吉林省公安机关根据公安部部署要求，组织精锐力量成立专案组，对涉案人员、线索展开全面梳理排查，并进行多维度的深入研判。今年5月18日，专案组根据指挥部指令，在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获，在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查，犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。该蔺在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式，以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外，该蔺还非法持有多张银行卡，伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。目前，公安机关已查明涉案金额1000余万元，对该案的进一步侦查工作仍在进行中。