美国检方指控孟晚舟涉嫌欺诈,为了从该银行获得金融服务,华为提供的新证据显示,汇丰包括其高层一直知道华为通过星通公司在伊朗的商业活动。华为认为,这表明汇丰已经知道为星通公司提供服务的相关风险。
中国银行法学研究会理事陈胜表示,我们看到汇丰银行是关闭了星通公司的账号,所以从这一点上可以看到,银行应当知道华为和星通公司是他们自己的客户。汇丰提供的相应证据也证明了这一点。
被故意漏掉的“证据”
值得注意的是,PPT中概述了华为和孟晚舟与星通之间的关系。
不知何故,美国检察官向加拿大法院提供的PPT摘要中,漏掉了这一条信息。汇丰要求孟晚舟提供他们已经知道的消息,是出于什么目的?
汇丰的合规历史并不完美。例如从2006年到2010年,汇丰美国分行没能充分地实施反洗钱方案,以此监测汇丰集团附属机构的可疑交易和活动。特别是汇丰墨西哥分行,结果至少有8.81亿美元的贩毒收益,通过该系统进行了洗钱。
当地时间周二,加拿大发布法庭文件,显示联邦法官在上周五以“与案件无关”的理由,否决了华为首席财务官孟晚舟关于发布更多与她的逮捕和审讯有关的机密文件的请求。
近日,中国国际电视台(CGTN)制作的新闻调查节目《孟晚舟案背后隐情》还原了孟晚舟被捕缘由,引发广泛关注。外交部发言人赵立坚在今天的例行记者会上就孟晚舟事件再次作出回应。
赵立坚表示,中方在孟晚舟事件上的立场是一贯、明确的。孟晚舟事件是一起彻头彻尾的严重政治事件,充分暴露了美蓄意打压中国高技术企业和华为公司的政治图谋,加拿大扮演了美方帮凶的角色。
刘欣揭孟晚舟案背后隐情 美商务部部长曾表示未发现华为有任何违规的地方,为何几个月后突然改口?此案与7年前孟晚舟与汇丰某高管在香港一个餐厅的会面有关。会面到底缘何而起?交谈内容为何会落到美国人手中,