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侠客岛:“双面”汇丰,何以落得如此境地?(3)

侠客岛:“双面”汇丰,何以落得如此境地?(3)
2020-06-12 01:55:26 侠客岛

不义

即便如此,汇丰显然并未足够珍视它的发家福地。路透社独家披露的“汇丰出卖华为”一事便是明证。

中国企业华为一度是汇丰的客户,直至2017年汇丰主动终止合作关系。这个时间节点值得注意。据路透社报道,2016年底至2017年,汇丰已经开始“配合”美国司法部对华为发起的“调查”。

为何突然倒戈相向?

只因换取美国司法部对汇丰违法行为的“宽大处理”。

据路透社消息,美国移民与海关执法局(ICE)2007年发现汇丰银行在墨西哥和美国分支机构间有可疑资金流动。

2012年7月,美国参议院常设调查委员会发布报告列出了汇丰涉嫌洗钱的事实——纵容墨西哥贩毒集团在美国清洗数十亿美元的黑钱,与基地组织有联系的沙特阿拉伯银行有业务往来。

汇丰最终躲过了刑事诉讼,与美国司法部达成一份为期5年的《延后起诉协议》,支付19.21亿美元罚金,接受监管并进行整改。

此后监管报告显示,汇丰的整改情况不如人意,诸多线索举报汇丰内控不力,2015年汇丰协助客户逃税上亿英镑的新闻一度弥漫报端。

即便如此,美国检方仍在2017年底撤销了对汇丰的全部刑事指控并结束监管。据路透社披露,原因是

汇丰把涉及华为且包含关键信息的PPT交给了美国司法部。

2013年,针对媒体报道的华为与Skycom的关系,华为向合作伙伴进行了沟通澄清,说明并无合规问题。孟晚舟为此与汇丰高管会面,并提供了这份华为基于信任才给汇丰的内部PPT。

这份PPT也成为美国司法部罗织罪名的核心。事后,汇丰多次就此进行辩解。

无怪乎梁振英提醒持有汇丰账户的人小心,避免成为“类似华为一样的人质”。

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