“那个人说有一个涉嫌拐卖儿童诈骗案，拐卖了200多个儿童，还说我名下的一张银行卡有洗钱行为，主犯闫青山已经咬定我就是他的同伙，而且还死了一名儿童，事情可大了。”杨女士说，一听到这些她就吓坏了，跟那个徐队长说不认识闫青山，更不知道洗钱的事。
信以为真的杨女士随后按照对方要求，把名下银行卡账户清空并将钱转入公安局指定账户，从而证明自己跟洗钱没有关系。杨女士多次经过网络转入对方指定账户共计790余万元。
在半个多月的诈骗过程中，对方还要求杨女士不能跟家里人透露这个事情，并让杨女士新办一张电话卡接受监督，每天按时报告情况。
11月17日，再也打不通对方电话的杨女士意识到可能遭遇骗局，于是向天津市警方报警。
组织架构细化 “三线联动”实施诈骗
去年下半年以来，我国多个省区市连续发生冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪的案件，涉案金额巨大，社会影响恶劣。经缜密工作，初步确定该批案件的犯罪窝点位于菲律宾境内。
经过警方初步侦查确认，杨女士所接到的诈骗电话来自菲律宾，对方转接的电话实为犯罪嫌疑人冒充的公安机关人员。
警方介绍，其主要作案方式是台湾犯罪嫌疑人利用网上、网下招聘兼职等方式，组织大陆犯罪嫌疑人在菲律宾组建诈骗话务窝点，利用非法获取的大量大陆公民个人信息，假冒“公检法”工作人员来电，并以伪造“通缉令”“逮捕令”“冻结令”等法律文书进行心理恐吓，从而实施诈骗。
犯罪嫌疑人庄某说，团伙的组织架构层次很分明，从客服、公安民警、检察官、法官均有人员冒充，还有成员专门负责编写“剧本”。
其中，一线话务假冒“客服”，称受害人身份信息被人盗用涉案，并告知受害人“涉案地区”的公安机关某单位的报警电话。诈骗团伙告知受害人的电话号码一定是公安机关的报警电话，让受害人“查询真伪”后更容易信以为真。
