因此,王颖断定,周某仅凭自己的判断,不可能摸得清行情涨跌的规律,肯定有“内鬼”。利用监控软件,王颖回看了“郑老师”的电脑操作及聊天记录,发现内鬼原来就是“郑老师”。面对证据,“郑老师”不得不承认,王颖偷偷将这场对质进行录音录像。
但王颖并没有对“郑老师”进行责罚,他利用获取的周某账号和密码,登录其账户,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,将周某账户扣费仅剩724.86元,而王颖则获得刷单返佣近10万元。“一旦警方调查,就让‘郑老师’背黑锅。”王颖盘算好后,将偷录的视频交给了警方。
但王颖的如意算盘还是落空了。警方经过侦查,顺着交易痕迹顺藤摸瓜找到了王颖。
盗窃案很快有了眉目,但公安机关从侦查中却发现了平台不同寻常的地方:王颖可以通过疯狂刷单获利近10万元,那么作为交易平台的提供者,四川玖鑫大宗贸易有限公司是否涉嫌其中?整个“玖鑫铜”项目,从操作平台到获利模式,是否涉嫌网络诈骗?因平台涉及人员众多,案件重大,常州市武进区检察院提前介入此案,引导公安机关侦查。
盗窃牵出非法经营案“现货”交易露原形
经查,2014年5月,四川玖鑫大宗贸易有限公司成立。公司负责人尹强与伏小平辩称,“玖鑫大宗”平台数据不存在人为修改操作,平台盈利也是简单地向客户“喊单”并从客户交易中抽取手续费,至于会员单位以不实信息诱骗客户频繁交易以及王颖的犯罪行为,公司并不知情。
承办检察官发现,“玖鑫大宗”交易平台确实不存在后台操作数据的违法行为,而会员单位招揽顾客诱导投资的行为,也只是提供投资建议,其行为无法定性为网络诈骗。但在“玖鑫铜”项目投资的用户共4000余人,几乎都是亏损状态,这样的平台真的合法吗?
