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江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿

2018-01-25 10:21:08    中国青年网  参与评论()人

“自己操作摸不清门道,我给你推荐一个资深导师,经验丰富,而且……你懂的。”小金没有说出口的秘密,周杰心里门儿清,所谓资深导师,自然有着别人没有的内幕消息。

通过小金搭线,周杰认识了资深导师“郑老师”。几次操作下来,渐渐扭亏为盈,深谙“行规”的周杰也很上道,每次挣钱都给“郑老师”包上一个大红包,这让提成赚钱的“郑老师”有些心动,尤其是周杰毫无保留地将账号和密码给了“郑老师”后,通过和数据分析师联手,短短18天时间,周杰就挣了4万余元,他拿出了1万元奖励两人。

陷入投资陷阱

办案人员侦查了解到,“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有限公司的交易平台,公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。公司负责交易平台的运营和维护,而会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。

平台的盈利模式、客户的每一笔交易,都需要交纳万分之六的手续费,但对于会员单位来说,客户的手续费并不是盈利的大头,客户亏损的钱,也就是“头寸”,才是会员单位的盈利。

周杰通过平台交易盈利的“不正常”情况,很快被牧蛟文化公司负责人王颖掌握。王颖断定,仅凭周杰自己操作,不可能摸得清行情涨跌的规律,除非有内鬼泄露了真正的“内幕”。

利用“第三只眼”监控软件,王颖回看了“郑老师”在电脑上的操作和聊天记录,证实了自己的猜想。在王颖的逼问下,“郑老师”很快承认。贪婪的王颖利用周杰的账号和密码,以频繁交易扣取手续费的方式,3小时内连续刷单500多笔,账户内20万元仅剩724.86元,王颖则获得刷单返佣近十万元。

周杰发现后经过交涉无果,遂报警。

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