【观察者网 综合报道】近日，印度发生一起约18亿美元的欺诈案，涉案的有该国珠宝商富翁——尼拉夫？莫迪（Nirav Modi）。后者拥有价值5400亿卢比（约84亿美元）的钻石和黄金。
据路透社2月16日报道，印度第二大国有银行旁遮普国家银行（PNB）日前表示，旗下位于孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美元，这成为印度历史上规模最大的贷款诈骗案。随着相关数据的披露，问题显得越来越严重。律师事务所Nishith Desai Associates合伙人、为此案提供咨询的普拉蒂巴？贾因（Pratibha Jain）表示，“令人担心的是这可能是冰山一角或者中间的一部分。我们并不知道那里还会有什么。”
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印度史上最大欺诈案
旁遮普国家银行表示，该分行的两位初级管理人员从2011年起非法发放担保函（letters of undertaking），要求其他金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用，大部分授信企业都是尼拉夫？莫迪的海外客户。
据悉，其中一位曾担任旁遮普国家银行孟买分行的外汇部门副总经理。为避开监测，其绕开旁遮普银行的内部讯息系统，通过Swift全球支付系统发出指令，要求印度银行的海外分支机构以担保贷款的形式支付现金。目前这两位雇员已被印度联邦警方逮捕。
旁遮普国家银行向印度中央调查局控诉称，这起欺诈由尼拉夫？莫迪主导。后者在福布斯2017年印度富人榜上排名第85，年仅47岁的他是该榜单上最年轻的富翁之一。
图自福布斯
据印度报业托拉斯报道，这起案件还牵涉到了尼拉夫？莫迪的舅舅——梅于尔？乔柯西（Mehul Choksi），后者掌握印度最大的珠宝钻石加工、销售公司吉檀迦利（Gitanjali）集团的负责人。
路透社报道，税务部门17日表示，因旁遮普省国家银行陷入信贷诈骗案，印度银行至少损失27亿美元。截至2017年3月，该银行已向尼拉夫？莫迪和梅于尔？乔柯西的有关公司提供27.4亿美元（1763.2亿卢比）的贷款和担保。
