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吉林商人2400万现金被警方扣押 十多年下落成迷(2)

2016-04-03 12:38:43      参与评论()人

检察院称,他们确实只移交给了法院160万元,但是检察院同时声称,吉林省公安厅随案移交给他们的涉案扣押款只有400多万元,并不是牟洋所称的2400多万元。

检察院退还部分扣留款:余款已代缴税款但无税票

经过牟洋多次讨要,检察院将扣留的240多万元中的130多万退给了他。牟洋说,“剩下的钱款没有返还给我,检察院说已经代缴税款了,但是却没有收据,没有税票。”

起诉书显示两千余万扣押款被罚没

在检察院提供的起诉书中,牟洋发现,原来在起诉书附件目录中有一张吉林省公安厅扣押、吉林省财政厅罚没被告人牟洋2020万元的收据。

案件已经审结,所欠税款和罚金也都已经缴纳,那被扣押的2020万元现金为什么还会被罚没?在吉林省财政厅提供的单据上,牟洋发现,2004年7月14日,吉林省公安厅将扣押牟洋及其公司财产中的2020万元,以罚没的形式上缴到了吉林省财政厅的罚没账户,然而此案是刑事案件,按照法律规定,刑事案件涉案财物的处置应该由法院进行判决。

公安厅为什么会在案件侦查阶段就将2400多万元涉案款中的2020万元罚没了?牟洋告诉记者,“法院的罚金我认了,公安厅和检察院扣钱都没有说法,最后我没有办法,就走了上访之路。”

扣押款一直未要回公司生产线被拍卖

2007年时,由于被扣押资金一直未讨要回来,缺少流动资金的德龙公司陷入了经营危机,当时德龙公司还欠着银行贷款,被迫停产的德龙公司已经无力偿还。银行便委托相关部门拍卖了德龙公司的生产线。

牟洋和职工上访讨要扣押款但一直未果

生产设备被拍卖后,德龙公司宣布倒闭,包括残疾职工在内的所有人都不得不面对突如其来的下岗危机。为了给自己和倒闭的企业讨个说法,讨要回被办案人员非法扣押的这笔钱,很多职工决定跟随牟洋一起上访。残疾职工杜云霞告诉记者,“(上访)去过公安厅,去过省政府,去过信访办,最后也没有太好的答复。”

出现转机!国家出台多项针对涉案财物处置规定

转眼间十年过去了,两千多万却始终没能要回,就在牟洋和企业职工要陷入绝望时,从2014年底开始,我国相继出台了多项专门针对涉案财物处置的规定,看着这些新规一个个出台,牟洋感觉到,困扰他十年的问题终于有了希望。

为解决以往涉案财物处置存在的种种问题,2014年12月30日,中央全面深化改革领导小组审议了《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》,2015年1月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作的意见》,随后,最高检、公安部也相继出台了有关涉案财物管理的新规定。

专家:此案暴露超范围扣押、不及时返还等问题

专家表示,扣押和返还是涉案财物处置中最容易出现问题的两个环节,在牟洋的这起案件中,警方当初扣押财产时的一些做法确实有值得商榷的地方。

中国人民大学法学院教授陈卫东表示,第一,涉案财产是不是高达两千四百万,是不是按照涉案财物数额进行查封的,有没有超范围查封;第二,查封后按照有关规定,不能把钱款转走。而在本案中,钱款不但被转,而且还提了现金,这是有问题的。

专家认为,此案集中暴露了以往办案机关在涉案财物处置上存在的各种典型问题,除了超范围扣押,另一个典型问题就是不及时返还。

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