据了解，由于“地下钱庄”的交易资金量大且隐蔽，不排除一些股市资金通过该渠道流出我国，从而影响我国资本市场的健康稳定发展。如今年7月中旬，上海市公安机关在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现由邱某控制的“地下钱庄”，为该外资公司向境外转移非法所得达数亿元人民币。
“当前我国‘地下钱庄’的整体形势非常严峻，‘地下钱庄’的危害全面加深加重。”李明照如是说。
在深圳警方打击的两起“地下钱庄”案中，均为客户的资金被骗引起警方对“地下钱庄”的注意。部分涉案“客户”称，他们选择“地下钱庄”转账，是因为“地下钱庄”“诚信度”高，比银行更加灵活优惠，而且收取的手续费较低，交易额大的话还有优惠。但警方指出，有案例表明，这些“地下钱庄”也存在风险。一旦汇率发生变动，“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。
李明照透露，此前的一些“地下钱庄”案中，一些“地下钱庄”看客户的钱多，结果出现非法拘禁、抢劫等犯罪。
多部门将联手强化打击
据警方介绍，“地下钱庄”使用假身份证开户，开设大量人头账户，利用多层级、跨地区转账，再加上使用网银、第三方支付转移，其资金转移不但迅速而且隐蔽，追踪资金难度很大。
在深圳叶氏姐弟等人的“地下钱庄”案中，办案民警发现与其往来的客户账号至少有1500个以上，但在调查时，有的客户不配合警方的调查，有的账户在境外取证困难，最终只调查到了不到300个，并不能真实反映出与嫌疑人对应的非法经营数额，而法院对非法经营的数额认定，更多地采信客户指认的数额度计算，这就导致法院在量刑时对疑犯轻判。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照表示，由于处罚太轻，没有形成震慑，导致一些“地下钱庄”的人员出去后重操旧业。对此，李明照进一步解释说，这属于法律方面的问题，证据标准的认定和适用法律的问题，直接制约了打击效果。目前有关部门正在推动制定相关的法律法规文件。
“‘地下钱庄’对国际社会来说也是一大‘毒瘤’。”李明照说，“地下钱庄”绝非中国独有，也不是现阶段才出现的，在其他国家和地区可能表现为“地下哈瓦拉”“地下汇款机制”等，但无论是什么形态，国际社会都始终对其“零容忍”。
李明照表示，公安机关下一步将与人民银行、外汇局、银监会等合作，建立快速高效的资金调查机制。
据警方介绍，当前我国多个部门联手强化对“地下钱庄”违法犯罪活动予以打击，下一步，公安机关、央行等部门将继续深化合作，强化线索核查、资源共享、协同打击，争取再破获一批重大“地下钱庄”案件。
而公安部副部长孟庆丰也要求，各地公安机关要深挖上游犯罪，特别是通过“地下钱庄”案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域的重大犯罪活动。
