深圳警方查获的一个“地下钱庄”窝点，由普通商店作为掩护。该商店老板郑晓生（红衣者）涉嫌暗地里兑换外汇，替人向境外转移资金。
深圳警方查获的“地下钱庄”案中，嫌疑人用来作案的银行卡。
深圳警方查获的相关汇款转账凭证，在这起“地下钱庄”案中，涉案资金约120亿元。
一名被抓获的“地下钱庄”涉案人员，为警方指认POS机等作案工具。
8月24日，被称为“股市救火队长”的公安部副部长孟庆丰主持召开电视电话会议，要求全国公安机关从即日起至11月底，开展打击“地下钱庄”集中统一行动。
孟庆丰表示，“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。其中，证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金，严重干扰国家金融资本市场秩序。
据警方透露，今年7月，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件中，就发现其非法所得的数亿元人民币通过“地下钱庄”转移到了境外。
截至昨日，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。
据孟庆丰介绍，此外，“地下钱庄”还是贩毒、涉恐犯罪、非法集资、贪腐等犯罪活动赃款转移工具；另外，“地下钱庄”使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实。
2015年8月4日，佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动，行动中捣毁2个窝点，当场查获假公章、合同章300多枚，以及大批财务账册单据，涉及金额初步查证超过200亿元人民币。
这次代号为“银鹰二号”的破案行动，只是广东省开展多起打击“地下钱庄”的一个案例，除此之外，辽宁、上海、北京、浙江等地公安机关近期也破获30余起重大“地下钱庄”案件。据警方透露，其中有些在侦案件中，还涉及中纪委发布的100名“红通”人员的赃款转移。
港商被骗牵出路边“地下钱庄”
深圳警方今年8月破获的一起涉及120亿元的“地下钱庄”案，线索来源一起涉嫌诈骗港商的案件。
今年80岁的港商陈某，有意将在大陆赚取的资金转移到香港账户，他的一位熟人——某国有银行支行负责人沈海生则向他介绍，自己有外汇管控指标，可以帮其将资金转移到香港。
随后，陈某按照沈海生的要求，将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上，沈海生还收他200万元好处费。
实际上沈海生并未通过银行渠道转账，而是通过“地下钱庄”帮其汇款。而陈某有800万元一直没有收到。而后，沈海生于2012年11月辞职逃匿，至今还有陈某625万元没有归还。
