【美国纽约赵世兰名下房产所在楼盘】
解说词:纽约法拉盛区是一个华人聚居区,在这个区繁华地带的这幢商住楼盘顶层,也有一套赵世兰名下的公寓。仅在美国境内,目前已发现乔建军和赵世兰购置了四套房产和三处商业地产,而乔建军的资产远远不止在美国一国。
周从远:我们已经发现的他流窜过的国家和地区就有十三个,而且在每个国家和地区他都会做投资,有房地产、餐饮、酒店、旅游、度假村、农场等等。
解说词:除了资产转移,乔建军还给自己准备了不止一个假身份。他不仅持有美国绿卡,还用李峰这个假名,获取了加勒比地区的圣基茨和尼维斯护照。他在多个国家和地区的银行账户和投资,都是隐藏在李峰这个假身份背后来进行。
周从远:他以李峰的名义在圣基茨和尼维斯做了投资移民,巴拿马也做了投资买了别墅,还在塞浦路斯也做了投资,都是希望能获取当地的身份。
解说词:2011年乔建军外逃不久,中国就和美国就此案展开司法合作。中方选择的路径,是采用异地追诉的方法,推动美方以移民欺诈和洗钱罪起诉乔建军、赵世兰。由于他们的资产转移路线错综复杂,极为隐蔽,中美双方法律体系和证据标准又有很大差异,合作调查和确认证据是一个艰巨的工程。但不论花费多大的精力,中方都决心不能让乔建军逍遥法外。
王自成(河南省周口市纪委监委工作人员):周口相对来说是欠发达的一个地区。乔建军涉嫌贪污,这个数字在这个地方基本上也是一个天文数字,不能让他贪污了国内的钱跑到外国又享福,逍遥法外。
解说词:中美双方前后进行了25次磋商,美方应邀3次到河南周口听取案情,面见证人43人,在扎实的证据面前,美方于2014年对乔建军和赵世兰提起刑事诉讼。2015年,赵世兰在美国被捕,但乔建军2012年就已经又逃往其他国家。美方首先对赵世兰案进行了审理。