银行案件频发专题

编者按

　　又一起银行案件，金额再次上亿，中国国有商业银行的经营窟窿到底还有多少没有被我们发现，建行张恩照涉嫌受贿的官司仍犹在耳，今年年初中国银行金融诈骗案不过刚刚过去两个月。面对银行改革的任重道远，如何防范银行的经营风险，加强银行内控机制，规范公司治理，让公众为国有银行支付的450亿美元安全起来是监管者的责任。

商业银行还有多少窟窿·追踪报道

银监会“内控13条”防银行大案

[中行] [建行] [农行] [银监会]

中行大连分行员工挪用600万美元潜逃被抓获
　　中国银行大连市分行营业部工作人员翟昌平挪用银行巨额资金败露后潜逃，于3月21日在黑龙江省阿城市被警方抓获，3月24日被押回大连 ……

· 农行爆出重大违法经营案
· 建行吉林数亿元被骗省分行副行长被撤

[评论]　　[详细报道]

　 延伸阅读

中行诈骗案

建行：张恩照美国被诉

郭树清当选建行董事长

　 事件报道

中行大连分行员工挪用600万美元潜逃被抓获

　　中国银行新闻发言人王兆文3月27日对该行大连分行员工挪用巨额资金案作出回应说，针对部分基层网点规章制度不落实，内控机制不到位和一些员工职业操守存在的问题，中国银行将认真吸取教训、举一反三，立即对全辖所有经营性机构开展“拉网式”大检查。 >> 详细

农行爆出重大违法经营案内外勾结骗11498.5万

　　银监会发布公告称，2004年在对银行业金融机构担保贷款进行现场检查时发现，从2003年7月2日到2004年6月4日，农业银行内蒙古包头市汇通支行市府东路分理处、东河支行，包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的人员与社会人员相互串通、勾结作案，挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金，谋取高息。已查明涉案资金累计98笔、金额11498.5万元。 >> 详细

建行证实3.2亿元惊天骗案 2004年162领导出问题

　　诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一位女会计。>> 详细

建设银行与农业银行存在泄露储户信息风险漏洞

建设银行披露吉林省分行两起大案总案值近4亿元

经济半小时：建行长春支行3亿元存款神秘蒸发

农行包头分行被严肃查处涉案1亿多元处理43人

农行贵州省分行原副行长李云涉嫌受贿受审

标普：工农两行改造需要资金多达2000亿美元

建设银行与农业银行存在泄露储户信息风险漏洞

　特稿

	中行近年屡曝大案监管漏洞成金融硕鼠极乐天堂

　　尽管有关部门和商业银行不断加大金融机构内部控制和风险管理，但金融大案仍然频频发生，暴露出商业银行内部控制和风险管理还存在一些迫切需要解决的问题 >> 详细

	银行业接连出事行长周小川首次正面回应质疑

　　在刚刚召开的2005年全国国有商业银行监管工作会议上，银监会主席助理车迎新谈及这些大案要案时承认，国有银行对内部管理重视不够，银监会将以加强制度建设为主要内容，展开防范银行违法违规行为的专项治理活动 >> 详细

　 新闻背景

	近期银行大案回顾

中行
2005年1月4日 中行黑龙江数亿元诈骗案
2004年11月25日 中行储蓄所全体员工公款炒汇案
2004年07月21日 浙江湖州中行存单骗贷案
2004年02月21日 中行纽约分行骗贷案
2003年06月12日 中银香港立案调查中行上海分行所放贷款
2002年05月13日 中行开平支行40亿资金窃案
建行
1999年12月至2001年4月间 建行长春支行3亿元存款神秘蒸发
1997年 建设银行吉林省分行有官员涉嫌携800万美元外逃

>>详细

	近年银行高官涉案一览

　 论战·交锋

	外电忧虑中国银行业

	给支行行长集体“刮骨疗毒”

	出事的为何又是中行？