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| 在中行巨额资金被骗案中，东北高速是一个重要的有关公司。有关消息人士向记者透露，中行案有关专案组在黑龙江省进行相关调查之后，目前正在长春进行相关调查。而从目前有关调查的结果看，尚未发现东北高速在账面上的问题。 >> 详细 |
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| 诈骗嫌疑人在离境之前，曾在大庆、哈尔滨等地提取现金近3亿元，可能已经通过地下钱庄转移到国外，这为追回上述款项带来了极大困难。据介绍，目前涉案人员已达20多人，其中包括河松街支行的一位女会计。>> 详细 |
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银监会指出，中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。 >> 详细 |
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| 2005年1月4日，元旦之后的第一个工作日，四位神色严峻的客人匆匆走进中国银行黑龙江分行哈尔滨河松街支行（下称河松街中行）的营业厅。其中三位是东北高速公路股份有限公司（600003，SH，下称东北高速）的公司领导和财务部经理、出纳员，另有吉林省高级法院执行庭的法官。>> 详细 |
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东北高速近3.3亿元人间蒸发，以及由此引出的重大资金窃案，凸显出中国银行业进行结构调整、流程改造的必要性和艰巨性>> 详细 |
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据有关人士介绍，张晓光在黑龙江省交通口颇有知名度，与前任交通厅长付晓光相交甚密，属于系统内提得早、升得快的年轻干部。2004年10月，时为黑龙江省副省长的付晓光辞职，坊间流传其事牵韩桂芝。此后，黑龙江当地盛传张晓光将受牵连。>> 详细 |
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10亿资金转移路线图：高山和李东哲制造了中国金融史上又一个惊天大案。中国银行发言人王兆文日前表示，现在数额依然无法确定，而记者得到的消息是，涉案金额已经超过10亿元人民币(见下表)，料有更多资金被卷走。>> 详细 |
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中行大案回顾 |
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2004年11月25日 中行储蓄所全体员工公款炒汇案：中国银行北京的一个储蓄所里从所长到储蓄员的6名平均年龄不到33岁的女职工，在10个月内挪用了3000万公款同客户炒汇。
2004年07月21日 浙江湖州中行存单骗贷案 富庶而安静的城市因为一桩巨额个人存单质押贷款案而搅动不安，此案的涉及金额与恶劣性质刷新了浙江省金融案件的历史记录。
2004年02月21日 中行纽约分行骗贷案 周强和刘萍则不断地通过提供虚假的贸易文件，导致纽约中行不断地为本不存在的贸易提供短期贷款。而周强和刘萍则不断地靠借新贷款来还旧贷款。
2003年06月12日 中银香港立案调查中行上海分行所放贷款 6月10日晚，中银香港发布公告称，刚从中国银行总行证实，总行于2003年6月7日收到北京有关国家机关关于刘金宝已被正式立案调查的通知。
2002年05月13日 中行开平支行40亿资金窃案 三任行长，九年作案，4.83亿美元。建国以来最大银行监守自盗案脉络，以及它如何折射中国商业银行界制度沉疴。 |
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