上海侦破一起特大地下钱庄案 虚拟货币成新型犯罪工具
近年来，不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管的特点，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的工具，对国家经济金融安全构成新的挑战。
2026年8月27日，上海市公安局召开新闻发布会，通报了上海警方严打涉虚拟货币新型经济犯罪的情况。今年以来，上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人70余名，涉案金额超过200亿元，有效维护了国家金融安全和外汇管理秩序。
近期，上海警方破获一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。该团伙通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，并向客户收取服务费。2026年1月，上海公安经侦部门在网络巡查中发现有人推广换汇业务，遂展开调查。经查，自2024年8月以来，刘某、徐某、高某、王某等人未经国家主管部门批准，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。刘某负责对接客户需求、联系虚拟货币币商、下达转账指令；徐某、高某等人负责招募人员批量开设银行账户，供犯罪团伙归集和流转换汇资金；王某则专门操作涉案账户、划转客户资金。客户将人民币转入团伙控制账户后，犯罪团伙购入虚拟货币，再由境外渠道抛售兑换为外币，交付至客户指定境外账户，实现“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换。在掌握详实证据后，2026年4月起，上海公安经侦部门开展收网行动，抓获19名犯罪嫌疑人。目前，刘某、徐某、高某、王某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
王曼昱说心境和8年前不一样了 从冲击者到责任担当
大爷撞脸牛爷爷走红 亲属回应 大舅爷成网红
国足不敌新西兰 主帅邵佳一：这是客观差距，我对未来有信心 认清现实继续前进
中国选手获“冠军中的冠军”！何晓嫚拿下阿尔伯特·维达大奖 全场最高分夺魁
高位人气股再次大面积跳水 市场情绪降温明显
韩国航司把中国看作盈利支柱 中国航线成关键机遇
王曼昱说心境和8年前不一样了 从冲击者到责任担当
美军在英空军基地发生重大事件，数名男子被捕 涉嫌违反《爆炸物法》
美国太空拖船坠落大气层烧毁 链路号任务失败
杜特尔特案被证据海啸淹没 辩护律师请求削减
国足不敌新西兰 主帅邵佳一：这是客观差距，我对未来有信心 认清现实继续前进
国足主帅：亚运队进4强并不意外，我在安东尼奥身上学到很多 备战新西兰充满信心
伊朗一客车侧翻造成11人死亡 疲劳驾驶酿悲剧
史无前例、惊艳！白宫为中方领导人铺开三天 “最高礼遇”…美方罕见高规格接待
北约军演突发意外 意军装甲车误伤事件
广州地铁发生砍人事件？官方回应 已辟谣
吃饭时吊灯掉落老板优惠130元 顾客受惊投诉安全隐患
普京：俄没有理由与欧洲作战 否认进攻计划
印度北方邦暴雨已致56人死亡 多地降雨量远超正常水平
女子长期咳嗽掀地板傻眼 霉菌遍布房间
毫无悬念！陈艺文/陈佳夺得亚运会女子双人三米板金牌 中国组合再创辉煌
乳腺癌筛查应从35岁或更早开始 年轻化趋势需警惕
网友为抢国庆票下5个候补订单 实则多此一举
专家称南部战区演训是对菲画线立规 反制菲律宾挑衅行为
俄罗斯明确反对日本入常 军国主义道路遭批
武契奇发表讲话宣布辞职 提前结束任期转向总理竞选
菲防长再攻击中国 中方驳斥 反华言论遭谴责
大熊猫 平平""福双"的行李箱公开 揭秘旅美十年契约
伊朗：不再信任同美国的对话，谈判前景黯淡
日媒点出印度电池产业命门 电芯量产难题
伊朗总统称每次谈判美方就轰炸 信任缺失阻碍对话
特朗普称近日将继续与伊朗谈判 局势紧张待解
大爷撞脸牛爷爷走红 亲属回应 大舅爷成网红
中国海警在黄岩岛海域组织演练 检验应急处置能力
移动、电信、联通叫停“0元购机” 分期购机投诉频发
相关新闻
曲婉婷之母案关键同案人回国投案 七年悬案将落槌
原标题：曲婉婷之母张明杰案七年未决，关键同案人回国投案对张明喆来说，商人魏奇的回国投案，并不是一个意外消息。
2021-10-29 10:44:52曲婉婷之母案关键同案人回国投案最高法：让院庭长多办案、真办案、办好案
新华社北京4月7日电（记者罗沙）最高人民法院常务副院长沈德咏7日表示，各级法院要扭住关键、精准发力，抓好改革政策落地见效，严格按照中央确定的时间表完成司法体制改革工作目标
2017-04-07 21:31:50最高法公安部公布3起侦破命案积案典型案例
人民网北京12月9日电（朱紫阳）公安部12月9日在京召开新闻发布会，通报全国公安机关深入开展命案积案攻坚专项行动的主要情况并公布3起典型案例
2020-12-10 10:41:02聂树斌案、呼格案等25件案例入选最高法国家赔偿典型案例
（记者王俊）国家赔偿在保障人权、规范公权方面具有重要意义，今天（12月29日），最高法发布纪念《中华人民共和国国家赔偿法》颁布实施二十五周年典型案例，记者注意到
2020-12-29 11:16:54聂树斌案全国破获命案积案5281起
2020-12-10 10:41:02悬赏5万刑案嫌疑人已投案 命案细节曝光
2025-12-17 13:26:11悬赏5万刑案嫌疑人已投案
