小伙兼职玩游戏牵出500万元洗钱案骗取实名信息陷阱

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2026-07-16 18:17:15 环球网

诈骗团伙常常将目标锁定在未成年人和涉世未深的年轻人身上，以“轻松上手、时间自由、日薪可观”为诱饵，推出所谓的躺赚网络兼职，诱骗年轻人出租或出借实名账号，充当洗钱工具。

湖北武汉的小郭被一条兼职玩手游的信息吸引。当他开始操作时，感到反常并报警，最终牵出了一个涉案金额超过500万元的专业洗钱犯罪团伙。小郭报警时面对的男子是赵某，即发布手游兼职信息的招聘者。赵某声称自己从事支付宝小游戏道具交易，招人来帮忙认证游戏号、升级、打装备卖钱。但小郭告诉民警，赵某提供的账号是买的且已注销，账户使用了小郭的个人信息，并进行了大额转账。

小郭本以为这是一个简单的代玩游戏兼职，但对方要求收集全套个人隐私信息，甚至需要人脸识别和绑定银行卡，这让他心生疑虑。尽管如此，他还是照做了。不到一小时就完成了工作内容，但这反而使他更加警惕。随后，他发现自己的支付宝账户中出现了一个新认证的账号，里面还有转账记录。此时，小郭的账号被远程强制下线，他立刻报警。警方核查后发现，小郭的新账号已被注销，自用账号和银行卡中没有实际经济损失，但背后的操作并不简单。

警方怀疑对方打着兼职的幌子非法获取公民个人信息。小郭拍下了一段其他人员撤离的视频，成为警方突破案件的关键线索。根据这些线索，警方深挖扩线，发现一个分工严密的专业洗钱犯罪团伙。团伙成员分工明确，线上广撒网招兼职年轻人，线下雇用人员批量操控账户，形成了完整的洗钱链条。

警方迅速开展集中收网行动，一举抓获11名涉案人员，捣毁隐蔽作案窝点。经查，该团伙由赵某和杨某培两人合伙运作：赵某负责线上发布虚假手游兼职信息诱骗年轻人上门；杨某培对接上游黑灰产业洗钱通道，雇用专职操作手批量操控账户流转“黑钱”，形成完整黑色洗钱流水线。上游的诈骗资金进入新实名账户后，再转入下一个新实名账户，像流水车间一样，“黑钱”进去“白钱”出来。短短一个月内，该团伙流水高达500余万元，动用1300余个支付账户轮番跑分洗钱，几乎全是数百元、千元以内的小额交易。

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