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6人一货多卖致41家企业损失68亿 铝锭骗局揭秘(2)

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2026-05-20 14:48:12  百家号

宁波市检察院与宁波市镇海区检察院迅速启动一体化办案机制，引导侦查机关调取涉案公司财务账册、合同、提单等客观证据，恢复涉案人员微信聊天记录等电子证据，查明交易模式。检察机关在全程跟进财务审计、全面审查证据的基础上查明，陈某从2018年11月收购仓储公司开始即具有非法占有目的，彼时至案发，陈某的实控公司负债从4900余万元不断扩大至22亿余元，客观上已不具备向被害企业交付铝锭的履行能力，依法认定其构成合同诈骗罪。

2025年2月至4月，一审法院对陈某以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对孙某以合同诈骗罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金6000万元；对赵某等人依法作出相应判决。陈某、孙某不服一审判决提出上诉。2025年8月，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

浙江检察机关在办案过程中，始终注重全流程追赃挽损。为防止涉案财产被非法转移，检察机关围绕涉案企业大额资金流向、隐名资产、期货账户等重点领域，积极开展对财产线索的“穿透式”排查。宁波市、区两级检察院协同侦查机关清查各类资金账户、银行账号5200余个，查扣房产90套、车辆12辆，冻结3家对外投资公司股权，为后续追赃挽损奠定基础。在审查起诉阶段，检察机关全面审查涉案财产证据，明确188项涉案财产权属；同步深挖细查涉案财产线索，新增查扣涉案房产3套、车库2个。最终，检察机关协同侦查机关查明涉案企业应收货款及债权共计18亿余元，查扣、冻结资金及财产价值8亿余元。追赃挽损工作仍在继续进行中。

(责任编辑：zhangxiaohua)
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