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犯罪团伙利用快递洗钱逾150万元 警方成功打掉新型洗钱团伙

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2026-04-17 23:53:55  武汉大小事儿

犯罪团伙利用快递洗钱逾150万元 警方成功打掉新型洗钱团伙。近日，武汉洪山警方成功打掉一个依托快递行业开展新型洗钱活动的犯罪团伙，抓获7名嫌疑人，查处涉诈快递件70余件，涉案金额逾150万元。

4月5日，上海市民沈先生因急需资金周转，轻信网络信贷套现骗局。骗子谎称可通过网购协助沈先生套现，让沈先生贷款下单购买商品寄至他们的指定地址，待他们转卖后扣除1%手续费，再把货款转给沈先生。沈先生信以为真，通过信贷购买了2部手机，支付9998元后把手机寄往武汉市洪山区某小区。

次日，快递信息显示手机正在配送中，沈先生催促对方返款却遭拒绝，对方还要求他继续网购，否则不予退款。沈先生察觉被骗后立即报警，当地警方将案件线索移交武汉市公安局洪山区分局青菱街白沙洲市场派出所处理。

经查，该涉诈快递件距送达指定地点仅剩40分钟时间，民警迅速开展拦截行动。民警周靖朝立即前往收件地址布控，蹲守半小时后，当场抓获从跑腿人员手中领取涉诈快递件的嫌疑人张某，成功拦截2部涉案手机。

人赃并获后，张某仍拒不交代犯罪事实。民警全面梳理其手机聊天记录、代取快递清单等证据，构建完整证据链，最终攻破其心理防线。张某如实供述了代取快递件洗钱的犯罪行为，并交代某快递站站长邓某已被团伙收买，邓某负责协助团伙成员违规处理涉诈快递件。民警循线追击，当即抓获涉案快递站长邓某、快递员及其他取货人员，同步拦截7件涉诈快递件。

案件侦办中，张某拒不透露上线信息，侦查陷入僵局。民警转变侦查思路，通过回溯张某的活动轨迹，从其同行人员中寻找突破口。排查中，发现跑分前科人员夏某与嫌疑人张某交际密切。4月8日，抓捕时机成熟，民警集中收网，将夏某等3名嫌疑人抓获归案。

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