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太子集团12.7万枚比特币被美国没收 巨额资产的离奇流转(4)

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2025-11-17 08:00:29  新浪财经

这些赃款被“系统性地与新挖出的加密货币混合以掩饰来源”。起诉书指出，陈志的共谋者通过“喷洒”“漏斗”等复杂链上技术进行分散与重聚，在大量地址间反复拆分与归集，以模糊资金来源。洗钱的资金流向“由陈志亲自指导并监控”。部分收益最终存放于多个交易所的钱包，或折换为法定货币后存入传统银行账户。截至2020年，陈志已积累约12.7万枚比特币。

面对美国的指控，陈志一方首度打破沉默，其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控“严重错误”，美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动“直接联系起来”。

比特币持有者的身份是匿名的，营造出无法追踪的印象，因此常被用作转移资产的工具。但所有链上交易均是公开可查的。一旦资金流入受监管的中心化交易所，执法机构便能通过调取信息，将匿名地址与现实身份相关联。

今年5月，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将柬埔寨寨汇旺集团“拉黑”，提议禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理账户。FinCEN声称，汇旺集团在2021年至2025年间清洗至少40亿美元非法资金，其中包括来自“杀猪盘”骗局的3600多万美元。据报道，汇旺集团与太子集团存在一定关联。

加密货币正逐步走出灰色地带。美国政府已逐步将加密货币纳入监管框架，其证监会（SEC）对交易所具备监管权限。尽管当前监管力度和具体边界仍在演变过程中，但长期来看，加密货币游离于监管之外的运作空间将逐步收窄。

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