越南涉案近15亿元外汇诈骗主谋落网跨境诈骗团伙被捣毁

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2025-11-16 19:20:01 红星新闻

越南警方周五证实，在越南和菲律宾的合作下，诈骗案主谋黎克吴及其数名团伙成员在菲律宾被捕，并将被引渡回越南。黎克吴绰号“猎人先生”，涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾（约合人民币14.7亿元）的诈骗案。这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案，也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。

黎克吴现年34岁，与已经落网的同伙范德南及一名在柬埔寨金边设立办事处的土耳其人合谋，自2021年起策划大规模诈骗。该团伙在越南境内成立了至少七家空壳公司，并在胡志明、河内等地设立了44个办事处，雇佣了约1000名无证员工。团伙内部结构严密，设有会计部、人力资源部、客户服务部和销售部，各部门独立运作又相互合作。

该诈骗团伙创建了五个界面专业的英文网站，让受害者误以为自己正在使用正规国际外汇交易平台。实际上，这些网站都是虚假的交易平台，直接连接到诈骗团伙控制的银行账户。他们利用热门交易应用程序诱骗受害者投资国际股票和外汇，并承诺高额利润且零风险。

推销人员通常先让受害者进行小额交易，赚取小额利润以获取信任。一旦建立起信任，便游说受害者投入更多资金。当受害者发现投资账户出现亏损时，诈骗团伙会以“弥补损失”为幌子，要求受害者在另一个虚假平台投入更多资金，导致进一步损失。一旦受害者钱财被榨干，团伙成员就会失联。

截至目前，警方查获了与此案相关的价值5.3万亿越南盾的资产，包括豪车和豪宅。警方已接到669起报案，并给601名受害者录了口供。

事实上，越南警方此前已就此案展开调查，并在去年10月逮捕了经常在社交媒体上炫富的范德南。范德南英语流利，在社交平台上塑造了“有着10年黄金及国际股市投资经验、坐拥豪车豪宅的交易大师”形象。警方当时查获了范德南31辆豪车，包括劳斯莱斯、兰博基尼，还有59块名表和246千克的黄金。范德南承认，他通过炫耀这种生活方式并利用普通人快速致富的心理实施诈骗。

今年早些时候，在越南警方和国际刑警组织的合作下，黎克吴的妻子在准备逃往土耳其时于泰国被捕，并被引渡回越南。据报道，越南警方正在与国际刑警组织合作，对土耳其籍团伙头目发出国际逮捕令。

(责任编辑：zx0001)

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